Για να ακολουθήσετε τους διεθνείς κανονισμούς που κάνουν τις μεταφορές κρυπτονομισμάτων πιο ασφαλείς, θα χρειαστεί να παρέχετε πληροφορίες παραλήπτη όταν στέλνετε μεταφορές κρυπτονομισμάτων μέσω παρόχων πληρωμών που συνεργάζονται με την ZEN.COM. Αυτό απαιτείται από τον Κανόνα Ταξιδιού FATF, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλους τους Πάροχους Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VASPs), όπως ανταλλακτήρια και υπηρεσίες ψηφιακού πορτοφολιού, για να διατηρεί τις μεταφορές εικονικών περιουσιακών στοιχείων διαφανείς και ασφαλείς.
Αν έχετε προσθέσει παραλήπτες μεταφοράς κρυπτονομισμάτων στην εφαρμογή ZEN.COM πριν από τον Απρίλιο του 2025, μπορείτε να ενημερώσετε τα ελλείποντα στοιχεία τους απευθείας στην εφαρμογή.
Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω;
Θα χρειαστεί να μοιραστείτε μερικές βασικές λεπτομέρειες για τον παραλήπτη και τον πάροχο του πορτοφολιού του:
- Όνομα του VASP του παραλήπτη – η εταιρεία ή το ανταλλακτήριο που υποστηρίζει το πορτοφόλι τους (για παράδειγμα, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, κ.λπ.).
- Προσωπικά στοιχεία παραλήπτη – όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης (για μεταφορές σε ιδιώτες).
- Στοιχεία επιχειρηματικού παραλήπτη – νομική ονομασία, ΑΦΜ και χώρα καταχώρησης (για μεταφορές σε εταιρείες).
- Διεύθυνση παραλήπτη.
Μπορείτε να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες κατά τη διενέργεια μεταφοράς κρυπτονομισμάτων από τον λογαριασμό σας ZEN σε εξωτερικό πορτοφόλι.
Τι γίνεται αν δεν μοιραστώ τις πληροφορίες του παραλήπτη;
Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η μεταφορά σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί λόγω κανόνων συμμόρφωσης. Αν η εφαρμογή ZEN.COM σας ζητήσει να προσθέσετε ελλείποντα δεδομένα για τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων:
- Ενημερώστε την εφαρμογή ZEN.COM στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες μέσα στην εφαρμογή για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του παραλήπτη.
- Υποβάλετε ξανά τη μεταφορά μόλις ολοκληρωθούν οι πληροφορίες.
Αυτό διασφαλίζει ότι η μεταφορά σας πληροί τις απαιτήσεις του Κανόνα Ταξιδιού FATF και παραδίδεται χωρίς καθυστέρηση.