Dlaczego mnie pytają czy jestem powiązany z osobą publiczną (PEP)?

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne, (np. politycy, sędziowie, przedstawiciele władz lokalnych i ich rodziny), to tzw. PEP (Politically Exposed Persons). Ze względu na pełnione funkcje i podejmowane przez nich decyzje narażeni są na ryzyko, np. manipulacji czy prób wręczania łapówek. Dlatego reguły prawne nakazują każdej instytucji finansowej upewnić się, czy jej klienci są PEPami, czy nie.

Jeżeli dostałeś od nas takie pytanie, a nie jesteś osobą pełniącą funkcję publiczną, lub nie masz w najbliższej rodzinie takiej osoby, to najprawdopodobniej Twoje imię i nazwisko jest bardzo podobne do kogoś, kto taką funkcję pełni, ale naszym obowiązkiem jest sprawdzenie tego.

Osoby zajmujące eksponowane stanowiska publiczne oraz ich rodziny mogą wnioskować o założenie konta w ZEN, ale muszą spełnić dodatkowe wymogi.