Odpowiedź
Monitoring relacji z klientami jest standardowym obowiązkiem każdej instytucji finansowej działającej na terenie Unii Europejskiej. Przepisy wymagają od nas do zrozumienia skąd pochodzą pieniądze naszych klientów, lub jak nasi klienci wygenerowali swój majątek. Dlatego czasami musimy zadać naszym klientom kilka pytań lub poprosić o dokumenty potwierdzające podane informacje. Kiedy zdecydujemy się skontaktować, pytamy tylko o to, co jest niezbędne do zakończenia weryfikacji.
Międzynarodowe regulacje zostały przygotowane w oparciu o różne sytuacje, w celu zabezpieczenia klientów oraz systemów płatniczych przed zagrożeniami. Weryfikacje źródła pochodzenia pieniędzy są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.
Zobacz też: O ręcznej weryfikacji transakcji w ZEN, Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?