Dlaczego mój przelew został odrzucony?

Płatności mogą zostać odrzucone z rożnych względów, w tym najczęściej z powodu:

- przekroczenia czasu wyznaczonego na weryfikację, (np. czasu danego nam przez bank pośredniczący)

- braku wystarczających informacji w udzielonych odpowiedziach

- przekroczenia poziomu ustalonego ryzyka, z którym wiązała się dana płatność

- niezgodności danych nadawcy/odbiorcy

- niejasnego powodu płatności

- wysyłania środków do krajów oznaczonych przez organizacje międzynarodowe jako sankcjonowane lub o wysokim ryzyku

- innych powodów, szczegółów których nie możemy podać ale ich obecność ma na celu ochronę klientów ZEN i ich pieniędzy

Każda instytucja finansowa, w tym ZEN, jest zobligowana do prowadzenia analiz pod kątem ryzyka.

Weryfikacje są rutynowe i mogą wystąpić w dowolnym momencie.