Adăugarea detaliilor destinatarului pentru transferurile de Monedă Digitală (Travel Rule)

Informaţii

Acest articol a fost tradus automat din versiunea în limba engleză. Puteți citi versiunea originală în limba engleză făcând clic aici.

Întrebare

De ce trebuie să furnizez detalii despre destinatar pentru transferurile mele de Monedă Digitală din ZEN?

Răspuns

Pentru a respecta Regula Călătoriei FATF, care ajută la crearea unor transferuri de active virtuale mai sigure, Furnizorul nostru de Servicii pentru Active Virtuale (VASP) va solicita să furnizați informații despre destinatar atunci când efectuați transferuri de Monedă Digitală. Dacă ați adăugat vreun destinatar pentru transferuri de Monedă Digitală în aplicația ZEN înainte de aprilie 2025, veți putea adăuga informațiile lipsă editând informațiile destinatarului în aplicația ZEN.

Ce informații sunt necesare?

Informațiile necesare sunt:

  • Numele Furnizorului de Servicii pentru Active Virtuale (VASP) la care trimiteți fondurile — este numele unei companii sau burse care susține portofelul destinatarului, cum ar fi Binance, Bybit, Ledger Wallet, Phantom Wallet, Trust Wallet etc.
  • Prenumele, numele de familie și data nașterii a destinatarului (doar în cazul persoanelor fizice).
  • Numele legal, ID-ul fiscal și țara de înregistrare a destinatarului (doar în cazul afacerilor).
  • Adresa destinatarului.

Puteți să ne furnizați cu ușurință aceste informații atunci când efectuați un transfer de Monedă Digitală din contul dumneavoastră ZEN către o adresă externă de portofel cripto.

Pot alege să nu împărtășesc informațiile despre destinatarul Monedei Digitale?

Vă rugăm să rețineți că fără informațiile despre destinatarul Monedei Digitale, nu vom putea procesa transferul din motive de conformitate. Dacă transferul dumneavoastră nu poate fi procesat din cauza lipsei de date, vă rugăm să vă asigurați că actualizați aplicația ZEN la cea mai recentă versiune. Apoi, urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga datele lipsă și a finaliza transferul.

A fost util acest articol?