Informaţii
Acest articol a fost tradus automat din versiunea în limba engleză. Puteți citi versiunea originală în limba engleză făcând clic aici.
Răspuns
Persoanele în poziții publice expuse (de exemplu, politicieni, judecători, oficiali ai guvernului local și familiile lor) sunt PEP-uri (Persoane Politic Expuse). Datorită funcțiilor lor și deciziilor pe care le iau, acestea sunt expuse riscurilor, cum ar fi manipularea sau încercările de a plăti mită. Prin urmare, regulile de reglementare impun ca fiecare instituție financiară să se asigure dacă clienții săi sunt PEP-uri sau nu.
Dacă ați primit o astfel de întrebare din partea noastră și nu sunteți un PEP sau nu aveți un PEP în familia apropiată, este foarte probabil ca numele dumneavoastră să fie foarte similar cu al cuiva care deține o astfel de poziție și trebuie să verificăm acest lucru. Persoanele Politic Expuse și familiile lor pot solicita, de asemenea, un cont ZEN.
Vezi de asemenea: Care sunt temeiurile legale pentru efectuarea verificărilor?