Informaţii
Acest articol a fost tradus automat din versiunea în limba engleză. Puteți citi versiunea originală în limba engleză făcând clic aici.
Răspuns
Monitorizarea relațiilor cu clienții este responsabilitatea standard a fiecărei instituții financiare din Uniunea Europeană. Reglementările ne obligă să înțelegem de unde provin banii clienților noștri sau cum și-au generat clienții noștri averea. De aceea, uneori trebuie să le punem clienților câteva întrebări sau să cerem documente pentru a confirma informațiile furnizate. Atunci când decidem să contactăm, cerem doar ceea ce este necesar pentru a finaliza verificarea.
Reglementările internaționale au fost pregătite pe baza diferitelor situații, pentru a proteja clienții și sistemele de plată de amenințări. Verificarea sursei fondurilor este o rutină și poate avea loc în orice moment.
Vezi de asemenea: Despre verificările manuale ale tranzacțiilor în ZEN, Care sunt temeiurile legale pentru efectuarea verificărilor?