Про ручну верифікацію транзакцій в ZEN

Питання

Як перевіряються транзакції, здійснені через ZEN? Що станеться, якщо моя транзакція потребує додаткової перевірки?

Відповідь

При здійсненні транзакції через ZEN кожен платіж перевіряється нашими автоматичними системами моніторингу. Це стандартна процедура, яку повинен виконувати кожен банк і фінансова установа в Європейському Союзі.

Більшість транзакцій приймаються цими системами автоматично, але деякі платежі можуть потребувати ручної перевірки людиною, щоб забезпечити їх безпеку. Якщо транзакцію необхідно перевірити вручну, ми гарантуємо, що вона буде перевірена якомога швидше — не забувайте перевіряти свою поштову скриньку, в тому числі папку "Спам", щоб побачити повідомлення від нас.

Зазвичай процес перевірки займає близько 3 днів з моменту, коли ви надіслали нам необхідну інформацію. Верифікація здійснюється 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Під час верифікації ми докладаємо всіх зусиль:

  • Жодна з транзакцій, здійснених з використанням ZEN, не була шахрайською, незаконною, несанкціонованою, такою, що порушує правила протидії відмиванню грошей або фінансуванню тероризму, або іншим чином порушує умови ZEN,
  • Джерело коштів або правова основа транзакції були зрозумілими,
  • сума, кількість або частота транзакцій не викликають підозр з огляду на вашу минулу діяльність та інші обставини.

Див. також: Які правові підстави для верифікації?

Чи була ця стаття корисною?