Чому ZEN запитує, чи пов'язаний я з публічною особою (PEP)?

Відповідь

Політично значущі особи (наприклад, політики, судді, посадові особи місцевого самоврядування та члени їхніх сімей) - це так звані PEPs (Politically Exposed Persons). Через свої функції та рішення, які вони приймають, вони наражаються на ризики, такі як маніпуляції або спроби дачі хабарів. Тому правові норми диктують, що кожна фінансова установа повинна з'ясовувати, чи пов'язані її клієнти з публічними діячами, чи ні.

Якщо ви отримали від нас таке запитання, і ви не є публічною особою або не маєте публічної особи в найближчому родинному оточенні, цілком ймовірно, що ваше ім'я дуже схоже на ім'я публічної особи, і наш обов'язок - перевірити це.

Публічні особи та їхні сім'ї також можуть подати запит на створення облікового запису в ZEN, але вони повинні відповідати додатковим вимогам.

Чи була ця стаття корисною?
0 з 1 вважають статтю корисною