Відповідь
Моніторинг відносин з клієнтами є стандартним обов'язком для будь-якої фінансової установи, що працює в Європейському Союзі. Простіше кажучи, законодавство зобов'язує нас розуміти, звідки беруться гроші наших клієнтів. Тому іноді нам доводиться ставити клієнтам запитання або просити документи для підтвердження наданої інформації. Коли ми вирішуємо піти на контакт, ми запитуємо тільки те, що необхідно для завершення перевірки.
Міжнародні правила були розроблені на основі різних ситуацій, щоб захистити клієнтів і платіжні системи від таких загроз, як відмивання грошей або фінансування тероризму. Перевірка джерела походження грошей є рутинною і може відбутися в будь-який момент.
Дивіться також: Про ручну верифікацію транзакцій в ZEN, Які правові підстави для верифікації?