Cuando solicita una cuenta ZEN Business, necesitamos documentos que confirmen que su empresa está registrada, quién la dirige y quién es su propietario.
En muchos casos, un documento actualizado del registro mercantil de su empresa puede proporcionar toda esta información. Los documentos exactos que necesita dependen de su forma jurídica.
¿Por qué necesitamos estos documentos?
Necesitamos verificar cada empresa que solicita una cuenta ZEN Business.
Proporcionarnos los documentos correctos desde el principio nos ayuda a revisar su solicitud sin tener que pedirle información que falte o esté desactualizada.
¿Qué información deben mostrar sus documentos?
| Debemos confirmar | Sus documentos deben mostrar |
|---|---|
| Que su empresa está registrada y activa | Su nombre legal, número de registro, domicilio registrado, forma jurídica, fecha de registro y confirmación de que sigue activa. |
| Quién dirige su empresa | Los nombres completos de todas las personas que actualmente la dirigen, gestionan o representan. |
| Quién es propietario de su empresa | Los nombres completos de todas las personas que son propietarias de ella y qué porcentaje posee cada una. |
Un documento puede confirmar más de uno de estos aspectos. Por ejemplo, un extracto actualizado del registro puede contener los tres.
¿Qué forma jurídica debe elegir?
Seleccione la descripción que mejor se ajuste a su empresa u organización. A continuación, podrá consultar los documentos específicos necesarios para esa forma jurídica.
- Sociedad de responsabilidad limitada: Una sociedad con capital social y responsabilidad limitada. Algunos ejemplos son Ltd, GmbH, B.V., S.r.l., SARL, sp. z o.o. y LLC.
- Empresario individual: Dirige la empresa en su propio nombre. No hay accionistas y la empresa no es una entidad jurídica independiente de usted.
- Sociedad de personas: Dos o más socios dirigen juntos la empresa en virtud de un acuerdo de sociedad. Algunos ejemplos son LP, LLP, OHG, KG, SNC, VOF y sp. j.
- Asociación o sociedad: Una organización de miembros con un propósito no comercial, normalmente dirigida por una junta elegida. Algunos ejemplos son e.V., vereniging, association loi 1901 y stowarzyszenie.
- Fundación: Una entidad creada por un fundador para mantener activos destinados a un propósito específico y sin propietarios. Algunos ejemplos son Stiftung, stichting, fondation y fundacja.
- Fideicomiso o acuerdo similar: Los activos están en manos de fiduciarios para los beneficiarios en virtud de una escritura de fideicomiso o un acuerdo similar.
- Cooperativa o mutualidad: Una organización propiedad de sus miembros, que comparten sus excedentes. Algunos ejemplos son cooperative, mutual, coöperatie, Genossenschaft y spółdzielnia.
- Sucursal u oficina de representación: Una sucursal u oficina de representación registrada de una entidad matriz establecida en otro lugar. La sucursal no es una persona jurídica independiente.
- Entidad pública u organismo gubernamental: Un organismo gubernamental, autoridad pública, municipio, agencia u otra entidad creada por ley.
¿Qué debe comprobar antes de cargar sus documentos?
- Envíe la versión más reciente. No podemos aceptar documentos históricos o sustituidos.
- Incluya todas las páginas, aunque una página solo contenga un sello o una firma.
- Asegúrese de que el nombre legal completo y el número de registro de su empresa se puedan leer claramente.
- Puede cargar un escaneo claro, una foto o un PDF descargado. Asegúrese de que todo el texto sea legible.
- Se aceptan documentos en su idioma local. No es necesario traducirlos.
¿Qué ocurre después de cargar sus documentos?
Sus documentos se envían para su revisión después de que los cargue.
Si necesitamos otro documento o más información, se lo comunicaremos. Puede continuar configurando su cuenta mientras la revisión está en curso.