Om te voldoen aan internationale regelgeving die cryptotransfers veiliger maakt, moet je ontvangerinformatie verstrekken bij het verzenden van cryptocurrency-transfers via betalingsaanbieders die samenwerken met ZEN.COM. Dit is vereist door de FATF Travel Rule, die van toepassing is op alle Virtual Asset Service Providers (VASPs), zoals beurzen en digitale portemonneediensten, om virtuele asset-transfers transparant en veilig te houden.
Als je vóór april 2025 ontvangers van cryptotransfers hebt toegevoegd in je ZEN.COM-app, kun je hun ontbrekende gegevens rechtstreeks in de app bijwerken.
Welke informatie moet ik verstrekken?
Je moet een paar basisgegevens delen over de ontvanger en hun walletprovider:
- Naam van de VASP van de ontvanger – het bedrijf of de beurs die hun wallet ondersteunt (bijvoorbeeld Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, enz.).
- Persoonlijke gegevens van de ontvanger – voornaam, achternaam en geboortedatum (voor transfers naar individuen).
- Gegevens van zakelijke ontvanger – naam van de rechtspersoon, belastingnummer en registratie land (voor transfers naar bedrijven).
- Adres van de ontvanger.
Je kunt deze informatie verstrekken tijdens het maken van een cryptotransfer van je ZEN-account naar een externe wallet.
Wat als ik de informatie van de ontvanger niet deel?
Zonder deze informatie kan je transfer niet worden verwerkt vanwege nalevingsregels. Als de ZEN.COM-app je vraagt om ontbrekende gegevens voor cryptotransfer toe te voegen:
- Werk je ZEN.COM-app bij naar de nieuwste versie.
- Volg de instructies in de app om de gegevens van de ontvanger toe te voegen of te bewerken.
- Dien de transfer opnieuw in zodra de informatie compleet is.
Dit zorgt ervoor dat je transfer voldoet aan de FATF Travel Rule-vereisten en zonder vertraging wordt uitgevoerd.