Siekiant laikytis tarptautinių taisyklių, kurios užtikrina kriptovaliutų pervedimų saugumą, siunčiant kriptovaliutų pervedimus per mokėjimo paslaugų teikėjus, bendradarbiaujančius su ZEN.COM, turėsite pateikti gavėjo informaciją. Tai reikalaujama pagal FATF Kelionės taisyklę, kuri taikoma visiems virtualiųjų turtų paslaugų teikėjams (VASPs), tokiems kaip biržos ir skaitmeninių piniginių paslaugos, siekiant užtikrinti virtualiųjų turtų pervedimų skaidrumą ir saugumą.
Jei prieš 2025 m. balandį pridėjote kriptovaliutų pervedimų gavėjus savo ZEN.COM programėlėje, galite atnaujinti trūkstamus jų duomenis tiesiog programėlėje.
Kokią informaciją reikia pateikti?
Turėsite pateikti keletą pagrindinių duomenų apie gavėją ir jo piniginės paslaugų teikėją:
- Gavėjo VASP pavadinimas – įmonė arba birža, kuri palaiko jų piniginę (pavyzdžiui, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet ir kt.).
- Gavėjo asmeniniai duomenys – vardas, pavardė ir gimimo data (pervedimams fiziniams asmenims).
- Verslo gavėjo duomenys – juridinio asmens pavadinimas, mokesčių kodas ir registracijos šalis (pervedimams įmonėms).
- Gavėjo adresas.
Šią informaciją galite pateikti atlikdami kriptovaliutų pervedimą iš savo ZEN sąskaitos į išorinę piniginę.
Kas nutiks, jei nepateiksiu gavėjo informacijos?
Be šios informacijos jūsų pervedimas negalės būti apdorotas dėl atitikties taisyklių. Jei ZEN.COM programėlė paprašo pridėti trūkstamus duomenis kriptovaliutų pervedimui:
- Atnaujinkite savo ZEN.COM programėlę į naujausią versiją.
- Vadovaukitės programėlės nurodymais, kad pridėtumėte arba redaguotumėte gavėjo duomenis.
- Pateikite pervedimą dar kartą, kai informacija bus pilna.
Tai užtikrina, kad jūsų pervedimas atitinka FATF Kelionės taisyklės reikalavimus ir bus įvykdytas be delsimo.