Pentru a respecta reglementările internaționale care fac transferurile de crypto mai sigure, va trebui să furnizați informații despre destinatar atunci când trimiteți transferuri de criptomonede prin intermediul furnizorilor de plăți care colaborează cu ZEN.COM. Acest lucru este cerut de Regula Travel a FATF, care se aplică tuturor Furnizorilor de Servicii de Active Virtuale (VASP), cum ar fi platformele de schimb și serviciile de portofel digital, pentru a menține transferurile de active virtuale transparente și sigure.
Dacă ați adăugat destinatari pentru transferurile de crypto în aplicația ZEN.COM înainte de aprilie 2025, puteți actualiza detaliile lipsă direct în aplicație.
Ce informații trebuie să furnizez?
Va trebui să furnizați câteva detalii de bază despre destinatar și furnizorul portofelului său:
- Numele VASP-ului destinatarului – compania sau platforma de schimb care susține portofelul acestuia (de exemplu, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, etc.).
- Detalii personale ale destinatarului – prenume, nume și data nașterii (pentru transferuri către persoane fizice).
- Detalii despre destinatarul companiei – denumirea entității juridice, codul fiscal și țara de înregistrare (pentru transferuri către companii).
- Adresa destinatarului.
Puteți furniza aceste informații în timp ce efectuați un transfer de crypto din contul ZEN către un portofel extern.
Ce se întâmplă dacă nu furnizez informațiile destinatarului?
Fără aceste informații, transferul dumneavoastră nu poate fi procesat din cauza regulilor de conformitate. Dacă aplicația ZEN.COM vă solicită să adăugați date lipsă pentru transferul de crypto:
- Actualizați aplicația ZEN.COM la cea mai recentă versiune.
- Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a adăuga sau edita detaliile destinatarului.
- Trimiteți din nou transferul după ce informațiile sunt complete.
Acest lucru asigură că transferul dumneavoastră respectă cerințele Regulei Travel a FATF și este livrat fără întârziere.