Для дотримання міжнародних норм, які роблять перекази крипто безпечнішими, вам потрібно буде надати інформацію про одержувача при відправці криптовалютних переказів через платіжних провайдерів, які співпрацюють із ZEN.COM. Це вимагається Правилом Travel Rule FATF, яке застосовується до всіх Постачальників послуг віртуальних активів (VASP), таких як біржі та сервіси цифрових гаманців, щоб забезпечити прозорість і безпеку переказів віртуальних активів.
Якщо ви додали одержувачів переказів крипто у своєму додатку ZEN.COM до квітня 2025 року, ви можете оновити їхні відсутні дані безпосередньо в додатку.
Яку інформацію потрібно надати?
Вам потрібно буде вказати кілька основних даних про одержувача та його провайдера гаманця:
- Назва VASP одержувача – компанія або біржа, яка підтримує їхній гаманець (наприклад, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet тощо).
- Особисті дані одержувача – ім’я, прізвище та дата народження (для переказів фізичним особам).
- Дані бізнес-одержувача – назва юридичної особи, податковий номер та країна реєстрації (для переказів компаніям).
- Адреса одержувача.
Ви можете надати цю інформацію під час здійснення переказу крипто зі свого рахунку ZEN на зовнішній гаманець.
Що буде, якщо я не надам інформацію про одержувача?
Без цієї інформації ваш переказ не може бути оброблений через вимоги комплаєнсу. Якщо додаток ZEN.COM просить вас додати відсутні дані для переказу крипто:
- Оновіть свій додаток ZEN.COM до останньої версії.
- Дотримуйтесь інструкцій у додатку, щоб додати або відредагувати дані одержувача.
- Повторно відправте переказ, коли інформація буде повною.
Це гарантує, що ваш переказ відповідає вимогам Правила Travel Rule FATF і буде доставлений без затримок.