Para cumplir con las regulaciones internacionales que hacen que las transferencias de crypto sean más seguras, necesitarás proporcionar información del destinatario al enviar transferencias de criptomonedas a través de proveedores de pago que se asocian con ZEN.COM. Esto es requerido por la Regla de Viaje FATF, que se aplica a todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), como intercambios y servicios de billeteras digitales, para mantener las transferencias de activos virtuales transparentes y seguras.
Si agregaste destinatarios de transferencias de crypto en tu aplicación ZEN.COM antes de abril de 2025, puedes actualizar sus detalles faltantes directamente en la aplicación.
¿Qué información necesito proporcionar?
Necesitarás compartir algunos detalles básicos sobre el destinatario y su proveedor de billetera:
- Nombre del VASP del destinatario – la empresa o intercambio que soporta su billetera (por ejemplo, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, etc.).
- Detalles personales del destinatario – nombre, apellido y fecha de nacimiento (para transferencias a individuos).
- Detalles del destinatario empresarial – nombre de la entidad legal, ID fiscal y país de registro (para transferencias a empresas).
- Dirección del destinatario.
Puedes proporcionar esta información mientras realizas una transferencia de crypto desde tu cuenta ZEN a una billetera externa.
¿Qué pasa si no comparto la información del destinatario?
Sin esta información, tu transferencia no podrá procesarse debido a las reglas de cumplimiento. Si la aplicación ZEN.COM te pide agregar datos faltantes para la transferencia de crypto:
- Actualiza tu aplicación ZEN.COM a la última versión.
- Sigue las instrucciones dentro de la aplicación para agregar o editar los detalles del destinatario.
- Envía la transferencia nuevamente una vez que la información esté completa.
Esto asegura que tu transferencia cumpla con los requisitos de la Regla de Viaje FATF y se entregue sin demora.