Pour respecter les réglementations internationales qui rendent les transferts de crypto plus sûrs, vous devrez fournir les informations du destinataire lors de l’envoi de transferts de cryptomonnaies via des prestataires de paiement partenaires de ZEN.COM. Cela est exigé par la Règle de voyage du GAFI, qui s’applique à tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs), tels que les plateformes d’échange et les services de portefeuille numérique, afin de garantir la transparence et la sécurité des transferts d’actifs virtuels.
Si vous avez ajouté des destinataires de transferts de crypto dans votre appli ZEN.COM avant avril 2025, vous pouvez mettre à jour leurs informations manquantes directement dans l’application.
Quelles informations dois-je fournir ?
Vous devrez communiquer quelques informations de base concernant le destinataire et le prestataire de son portefeuille :
- Nom du VASP du destinataire : la société ou la plateforme d’échange qui prend en charge son portefeuille (par exemple, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, etc.).
- Informations personnelles du destinataire : prénom, nom de famille et date de naissance (pour les transferts vers des particuliers).
- Informations sur le destinataire professionnel : raison sociale, numéro d’identification fiscale et pays d’enregistrement (pour les transferts vers des entreprises).
- Adresse du destinataire.
Vous pouvez fournir ces informations lors de la réalisation d’un transfert de crypto depuis votre compte ZEN vers un portefeuille externe.
Que se passe-t-il si je ne communique pas les informations du destinataire ?
Sans ces informations, votre transfert ne pourra pas être traité en raison des règles de conformité. Si l’appli ZEN.COM vous demande d’ajouter des données manquantes pour un transfert de crypto :
- Mettez à jour votre appli ZEN.COM vers la dernière version.
- Suivez les instructions dans l’application pour ajouter ou modifier les informations du destinataire.
- Soumettez à nouveau le transfert une fois les informations complètes.
Cela garantit que votre transfert respecte les exigences de la Règle de voyage du GAFI et est effectué sans délai.