Per rispettare le normative internazionali che rendono più sicuri i trasferimenti di crypto, è necessario fornire le informazioni del destinatario quando si inviano trasferimenti di criptovalute tramite fornitori di pagamento che collaborano con ZEN.COM. Questo è richiesto dalla FATF Travel Rule, che si applica a tutti i Virtual Asset Service Providers (VASPs), come exchange e servizi di portafogli digitali, per mantenere i trasferimenti di asset virtuali trasparenti e sicuri.
Se hai aggiunto destinatari di trasferimenti di crypto nella tua app ZEN.COM prima di aprile 2025, puoi aggiungere i dettagli mancanti direttamente nell'app.
Quali informazioni devo fornire?
Dovrai condividere alcune informazioni di base sul destinatario e sul fornitore del loro portafoglio:
- Nome del VASP del destinatario – la società o exchange che supporta il loro portafoglio (per esempio, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, ecc.).
- Dettagli personali del destinatario – nome, cognome e data di nascita (per trasferimenti a individui).
- Dettagli del destinatario aziendale – nome dell'entità legale, codice fiscale e paese di registrazione (per trasferimenti a società).
- Indirizzo del destinatario.
Puoi fornire queste informazioni durante l'esecuzione di un trasferimento di crypto dal tuo account ZEN a un portafoglio esterno.
Cosa succede se non condivido le informazioni del destinatario?
Senza queste informazioni, il tuo trasferimento non può essere elaborato a causa delle regole di conformità. Se l'app ZEN.COM ti chiede di aggiungere dati mancanti per il trasferimento di crypto:
- Aggiorna la tua app ZEN.COM all'ultima versione.
- Segui le istruzioni nell'app per aggiungere o modificare i dettagli del destinatario.
- Invia nuovamente il trasferimento una volta che le informazioni sono complete.
Questo garantisce che il tuo trasferimento rispetti i requisiti della FATF Travel Rule e venga effettuato senza ritardi.