Pytanie
W jaki sposób sprawdzane są transakcje dokonywane za pośrednictwem ZEN? Co się stanie, jeśli moja transakcja będzie wymagała dodatkowej weryfikacji?
Odpowiedź
Dokonując transakcji za pośrednictwem ZEN, każda płatność jest sprawdzana przez nasze automatyczne systemy monitorujące. To standardowa procedura, którą musi przeprowadzić każdy bank i instytucja finansowa w Unii Europejskiej.
Większość transakcji jest automatycznie akceptowana przez te systemy, jednak niektóre płatności mogą wymagać ręcznego sprawdzenia przez człowieka, aby upewnić się, że są bezpieczne. Jeśli transakcja wymaga ręcznego sprawdzenia, dbamy o to, aby została sprawdzona tak szybko, jak to możliwe — pamiętaj o sprawdzeniu swojej skrzynki e-mail, w tym folderu SPAM, aby zobaczyć wiadomości od nas. Aby przesłać potrzebną dokumentację, prosimy odpowiedzieć bezpośrednio na otrzymaną od nas wiadomość e-mail, korzystając z funkcji „Odpowiedz” w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.
Weryfikacje prowadzone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Podczas weryfikacji dokładamy wszelkich starań, aby:
- Żadna z transakcji przeprowadzanych przy użyciu ZEN nie była oszukańcza, nielegalna, nieautoryzowana, niezgodna z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, lub w inny sposób łamała warunki ZEN,
- Źródło pochodzenia środków lub podstawy prawne transakcji były jasne,
- Kwota, liczba lub częstotliwość transakcji nie były podejrzane, biorąc pod uwagę Twoją dotychczasową aktywność i inne okoliczności.
Zobacz także: Jakie są podstawy prawne do przeprowadzenia weryfikacji?