Para seguir as regulamentações internacionais que tornam as transferências de criptomoedas mais seguras, você precisará fornecer informações do destinatário ao enviar transferências de criptomoedas por meio de provedores de pagamento que fazem parceria com a ZEN.COM. Isso é exigido pela FATF Travel Rule, que se aplica a todos os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs), como exchanges e serviços de carteira digital, para manter as transferências de ativos virtuais transparentes e seguras.
Se você adicionou destinatários de transferências de criptomoedas no seu aplicativo ZEN.COM antes de abril de 2025, você pode atualizar os detalhes faltantes diretamente no aplicativo.
Quais informações preciso fornecer?
Você precisará compartilhar alguns detalhes básicos sobre o destinatário e o provedor da carteira dele:
- Nome do VASP do destinatário – a empresa ou exchange que suporta a carteira dele (por exemplo, Binance, Bybit, Ledger, Phantom, Trust Wallet, etc.).
- Detalhes pessoais do destinatário – nome, sobrenome e data de nascimento (para transferências para pessoas físicas).
- Detalhes do destinatário empresarial – nome da entidade legal, CPF/CNPJ e país de registro (para transferências para empresas).
- Endereço do destinatário.
Você pode fornecer essas informações enquanto realiza uma transferência de criptomoeda da sua conta ZEN para uma carteira externa.
O que acontece se eu não compartilhar as informações do destinatário?
Sem essas informações, sua transferência não poderá ser processada devido às regras de conformidade. Se o aplicativo ZEN.COM solicitar que você adicione dados faltantes para a transferência de criptomoedas:
- Atualize seu aplicativo ZEN.COM para a versão mais recente.
- Siga as instruções no aplicativo para adicionar ou editar os detalhes do destinatário.
- Envie a transferência novamente assim que as informações estiverem completas.
Isso garante que sua transferência atenda aos requisitos da FATF Travel Rule e seja realizada sem atrasos.