ZEN.COM düzenlenmiş bir finansal kuruluştur. Bu, siz ve hesabınız hakkında belirli bilgileri yasal olarak doğrulamamız gerektiği anlamına gelir. Bu kontroller paranızın güvende kalmasına yardımcı olur ve finansal hizmetlerin kötüye kullanılmasını önler.
Kesin kurallar, hangi ZEN kuruluşuna kayıtlı olduğunuza bağlıdır.
ZEN.COM UAB (Avrupa Birliği) ile kayıtlıysanız
ZEN.COM UAB, Litvanya Bankası tarafından lisanslanmıştır ve AB yasaları kapsamında faaliyet göstermektedir. Ana yasal çerçeveler şunları içerir:
- Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine ilişkin (AB) 2015/849 Direktifi ve tüm sonraki değişiklikler
- Litvanya Cumhuriyeti Paranın Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Yasası
- Diğer geçerli ulusal düzenlemeler
ZEN UK Ltd (Birleşik Krallık) ile kayıtlıysanız
ZEN UK Ltd, Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından düzenlenmektedir. Ana yasal düzenlemeler şunlardır:
- 2011 Elektronik Para Yönetmelikleri
- 2017 Paranın Aklanması, Terörizmin Finansmanı ve Fon Transferi (Ödeme Yapan Hakkında Bilgi) Yönetmelikleri
- 2002 Suç Gelirleri Yasası
- Diğer geçerli ulusal düzenlemeler
Bu yasaların bizden talep ettikleri
Bu düzenlemeler kapsamında, bizden istenenler şunlardır:
- Sizin kimliğinizi ve ilgili durumlarda yetkili temsilcilerin ve gerçek faydalanıcıların kimliğini tanımlamak ve doğrulamak
- ZEN ile ilişkinizin amacını ve niyet edilen doğasını anlamak, bazen belgelerle desteklenmek suretiyle
- Bu bilgileri zaman zaman gözden geçirmek ve güncellemek
- İşlemleri izlemek ve gerektiğinde fonların kaynağını veya bir işlemin neden yapıldığını doğrulayan belgeler talep etmek
Bu kontroller, paranın aklanması veya terörizmin finansmanı gibi finansal suçları önlemek ve finansal sistemi genel olarak korumak amacıyla tasarlanmıştır.
Bu sizin için ne anlama geliyor
Sorularımız ve taleplerimiz rutin olup yasal olarak gereklidir. Bu, sizin yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez.
Yalnızca yasal gereklilikleri karşılamak, işlemleri doğrulamak ve hesabı kimin kullandığını teyit etmek için gerekli bilgileri talep edebiliriz. Daha fazlası değil.