Cuando solicitas una cuenta ZEN Business, es posible que te pidamos compartir ciertos documentos para confirmar los detalles de tu empresa y completar la verificación. Encontrarás la lista exacta en el correo electrónico que enviamos a la dirección de contacto de tu empresa después de que realices la solicitud.
Documentos que podemos solicitar
Para revisar tu solicitud de cuenta ZEN Business, podemos pedir uno o más de los siguientes documentos:
-
Documentos de identidad de los representantes de la empresa.
Ejemplos: tarjeta de identificación, pasaporte, tarjeta de residencia o licencia de conducir. Puedes encontrar la lista completa de documentos de identidad aceptados aquí. -
Certificado de registro de la empresa.
Ejemplo: certificado de constitución. -
Comprobante de la actividad comercial de la empresa.
Ejemplos: facturas de proveedores, acuerdos con clientes. -
Comprobante de la dirección operativa de la empresa.
Ejemplos: contrato de arrendamiento de la dirección de la oficina, confirmación del pago del alquiler. -
Documentos que confirmen la fuente de fondos de la empresa.
Ejemplos: extractos bancarios que muestren ingresos comerciales, facturas emitidas a clientes o contratos con socios comerciales, estados financieros auditados de la empresa. - Otros documentos de respaldo, según los requisitos específicos de tu solicitud de cuenta.
No necesitas enviar estos documentos a menos que te los solicitemos, ya sea por correo electrónico o mientras completas la solicitud de cuenta. Una vez que envíes tu solicitud, enviaremos la lista de documentos requeridos a la dirección de correo electrónico proporcionada en nuestro formulario de solicitud. Por favor, revisa esa bandeja regularmente, incluyendo la carpeta de Spam o Correo no deseado, para que no pierdas nuestro mensaje.
Por qué solicitamos estos documentos
Estos documentos nos ayudan a verificar la identidad y actividad de tu empresa conforme a las regulaciones financieras. Tenerlos listos asegura que tu solicitud pueda ser procesada de manera fluida y sin retrasos.