Cuando solicitas una cuenta de ZEN Business, necesitamos documentos que confirmen que tu empresa está registrada, quién la dirige y quién es su propietario.
En muchos casos, un documento actualizado del registro mercantil de tu empresa puede proporcionar toda esta información. Los documentos exactos que necesitas dependen de tu forma jurídica.
¿Por qué necesitamos estos documentos?
Necesitamos verificar cada empresa que solicita una cuenta de ZEN Business.
Proporcionarnos los documentos correctos desde el principio nos ayuda a revisar tu solicitud sin tener que pedirte información que falte o esté desactualizada.
¿Qué información deben mostrar tus documentos?
| Debemos confirmar | Tus documentos deben mostrar |
|---|---|
| Que tu empresa está registrada y activa | Su nombre legal, número de registro, domicilio registrado, forma jurídica, fecha de registro y confirmación de que sigue activa. |
| Quién dirige tu empresa | Los nombres completos de todas las personas que actualmente la dirigen, gestionan o representan. |
| Quién es el propietario de tu empresa | Los nombres completos de todas las personas que son propietarias de la empresa y qué porcentaje posee cada una. |
Un documento puede confirmar más de uno de estos aspectos. Por ejemplo, un extracto actualizado del registro puede contener los tres.
¿Qué forma jurídica debes elegir?
Selecciona la descripción que mejor se ajuste a tu empresa u organización. A continuación, podrás consultar los documentos específicos necesarios para esa forma jurídica.
- Sociedad de responsabilidad limitada: Una empresa con capital social y responsabilidad limitada. Algunos ejemplos son Ltd, GmbH, B.V., S.r.l., SARL, sp. z o.o. y LLC.
- Empresario individual: Diriges la empresa a tu propio nombre. No hay accionistas y la empresa no es una entidad jurídica independiente de ti.
- Sociedad colectiva: Dos o más socios dirigen la empresa conjuntamente en virtud de un acuerdo de sociedad. Algunos ejemplos son LP, LLP, OHG, KG, SNC, VOF y sp. j.
- Asociación o sociedad: Una organización de miembros con una finalidad no comercial, normalmente dirigida por una junta elegida. Algunos ejemplos son e.V., vereniging, association loi 1901 y stowarzyszenie.
- Fundación: Una entidad creada por un fundador para mantener activos destinados a un fin específico y sin propietarios. Algunos ejemplos son Stiftung, stichting, fondation y fundacja.
- Fideicomiso o estructura similar: Los activos son administrados por fiduciarios para los beneficiarios en virtud de una escritura de fideicomiso o una estructura similar.
- Cooperativa o mutualidad: Una organización propiedad de sus miembros, que comparten sus excedentes. Algunos ejemplos son cooperative, mutual, coöperatie, Genossenschaft y spółdzielnia.
- Sucursal u oficina de representación: Una sucursal u oficina de representación registrada de una entidad matriz con sede en otro lugar. La sucursal no es una persona jurídica independiente.
- Entidad pública u organismo gubernamental: Un organismo gubernamental, autoridad pública, municipio, agencia u otra entidad creada por ley.
¿Qué debes comprobar antes de subir tus documentos?
- Envía la versión más reciente. No podemos aceptar documentos históricos ni sustituidos.
- Incluye todas las páginas, aunque una página solo contenga un sello o una firma.
- Asegúrate de que el nombre legal completo y el número de registro de tu empresa se puedan leer claramente.
- Puedes subir un escaneo nítido, una foto o un PDF descargado. Asegúrate de que todo el texto sea legible.
- Aceptamos documentos en tu idioma local. No necesitas traducirlos.
Para consultar todas las reglas de carga, incluidos los documentos recientes y las copias certificadas, consulta ¿Qué reglas se aplican a todos los documentos que subes?
¿Qué ocurre después de subir tus documentos?
Nuestro equipo revisa tus documentos. Si necesitamos algo más, crearemos una tarea para ti en el portal MY.ZEN.COM y te enviaremos un correo electrónico. La tarea puede incluir un enlace a un artículo del Centro de ayuda con una lista de los documentos que aceptamos, o pedirte documentos específicos.
Responde directamente en la tarea. Puedes seguir configurando tu cuenta mientras revisamos tu solicitud.
Obtén más información en ¿Cómo funciona la verificación de empresas?
¿Qué más podemos pedirte?
Según tu empresa, también podemos pedirte que:
- Muestres de dónde procede el dinero de tu empresa
- Expliques para qué utilizarás tu cuenta y cómo circulará el dinero por ella
- Describas tu empresa o demuestres que está activa
- Confirmes que la persona solicitante puede actuar en nombre de tu empresa
- Confirmes la dirección de tu empresa
- Envíes una licencia o permiso para tu actividad
Si también has solicitado ZEN Payment Gateway, consulta ¿Qué debe mostrar tu sitio web antes de poder aceptar pagos?