ZEN.COM bu soruyu yasal gereklilikleri karşılamak ve finansal hizmetleri herkes için güvenli tutmak amacıyla sorar.
Siyasi açıdan tanınan kişi (PEP), önemli bir kamu görevinde bulunan veya bulunmuş kişidir. Bu, politikacılar, yargıçlar, üst düzey kamu görevlileri ve bazı durumlarda onların yakın aile üyeleri gibi rolleri içerir. Bu pozisyonlarla bağlantılı etki nedeniyle, bu tür roller kötüye kullanım riski taşıyabilir, örneğin rüşvet teklif edilmesi veya baskı yapılması gibi.
Yasa gereği, tüm finansal kurumlar müşterilerinin PEP olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu yüzden doğrulama sırasında bu soruyu soruyoruz.
PEP değilseniz
Eğer kamu görevinde bulunmuyorsanız ve böyle bir görevde bulunan yakın bir aile üyeniz yoksa, genellikle endişelenecek bir şey yoktur. Birçok durumda, soru adınızın PEP olarak listelenen birine benzemesi nedeniyle ortaya çıkar ve bilgileri doğrulamamız gerekir.
PEP iseniz
PEP olmak veya bir PEP ile ilişkili olmak, bir ZEN hesabı açmanızı veya kullanmanızı engellemez. Bu sadece, düzenlemeler gereği birkaç ek kontrol yapmamız gerekebileceği anlamına gelir.
Ayrıca bakınız: Doğrulamaların yapılması için yasal dayanaklar nelerdir?