Η ZEN.COM θέτει αυτή την ερώτηση για να συμμορφωθεί με τις νομικές απαιτήσεις και να διατηρήσει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ασφαλείς για όλους.
Ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο (PEP) είναι κάποιος που κατέχει ή έχει κατέχει εξέχον δημόσιο ρόλο. Αυτό περιλαμβάνει ρόλους όπως πολιτικούς, δικαστές, ανώτερους δημόσιους αξιωματούχους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα στενά μέλη της οικογένειάς τους. Λόγω της επιρροής που συνδέεται με αυτές τις θέσεις, τέτοιοι ρόλοι μπορεί να φέρουν υψηλότερο κίνδυνο κατάχρησης, για παράδειγμα, απόπειρα δωροδοκίας ή πίεσης.
Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ελέγχουν εάν οι πελάτες τους είναι PEP. Γι' αυτό το ρωτάμε κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης.
Αν δεν είστε PEP
Αν δεν κατέχετε δημόσιο ρόλο και δεν έχετε στενό μέλος οικογένειας που να κατέχει, συνήθως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Σε πολλές περιπτώσεις, η ερώτηση εμφανίζεται επειδή το όνομά σας είναι παρόμοιο με κάποιον που αναφέρεται ως PEP και πρέπει να επιβεβαιώσουμε τις λεπτομέρειες.
Αν είστε PEP
Το να είστε PEP, ή να σχετίζεστε με κάποιον, δεν σας εμποδίζει να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό ZEN. Απλώς σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσουμε μερικούς επιπλέον ελέγχους, όπως απαιτούν οι κανονισμοί.
Δείτε επίσης: Ποια είναι τα νομικά θεμέλια για τη διενέργεια των επαληθεύσεων;