ZEN.COM užduoda šį klausimą, kad atitiktų teisės reikalavimus ir užtikrintų finansinių paslaugų saugumą visiems.
Politiškai svarbus asmuo (PEP) yra asmuo, kuris užima arba užėmė svarbų viešąjį postą. Tai apima tokias pareigas kaip politikai, teisėjai, aukšti valstybės pareigūnai ir kai kuriais atvejais jų artimi šeimos nariai. Dėl šių pareigų suteiktos įtakos, tokios pozicijos gali kelti didesnę piktnaudžiavimo riziką, pavyzdžiui, bandymą papirkti ar daryti spaudimą.
Įstatymai reikalauja, kad visos finansų institucijos tikrintų, ar jų klientai yra PEP. Todėl mes užduodame šį klausimą patikros metu.
Jei nesate PEP
Jei neužimate viešojo posto ir neturite artimo šeimos nario, kuris jį užimtų, paprastai nėra ko nerimauti. Daugeliu atvejų klausimas kyla todėl, kad jūsų vardas panašus į kažkieno, kas yra įrašytas kaip PEP, ir mums reikia patvirtinti duomenis.
Jei esate PEP
Būti PEP arba būti susijusiam su PEP nesutrukdys jums atidaryti ar naudoti ZEN sąskaitą. Tai reiškia tik tai, kad gali prireikti atlikti keletą papildomų patikrinimų, kaip reikalauja teisės aktai.
Taip pat žiūrėkite: Kokie yra teisiniai pagrindai patikroms vykdyti?