Prześlij akt ustanowienia trustu lub inny dokument, na podstawie którego utworzono powiernictwo majątkowe (Trust) i określono jego zasady.
Jeśli dokument wskazuje aktualnych powierników, ustanawiającego trust oraz beneficjentów, jest to jedyny dokument, którego potrzebujemy.
Jeśli w Twoim kraju trusty podlegają obowiązkowej rejestracji, prześlij również zaświadczenie o rejestracji.
Jakie informacje powinien zawierać dokument trustu?
Akt ustanowienia trustu lub inny dokument trustu powinien zawierać:
- imię i nazwisko ustanawiającego trust (settlor), czyli osoby, która go utworzyła
- imię i nazwisko każdego aktualnego powiernika (trustee)
- informacje o beneficjentach, wskazanych indywidualnie albo jako określona grupa
- jurysdykcję właściwą dla trustu
Jeśli są dostępne, pomocne będą również następujące informacje:
- nazwa trustu
- data ustanowienia
- główne miejsce zarządzania trustem
- numer identyfikacji podatkowej
Jeśli dokument nie zawiera tych dodatkowych informacji, nadal możesz kontynuować składanie wniosku. Nie każdy trust ma własną nazwę lub numer rejestracyjny i nie jest to wymagane.
Co zrobić, jeśli trust zmienił się od czasu jego ustanowienia?
Jeśli pierwotny dokument nie zawiera już aktualnych informacji o powiernikach, beneficjentach lub zasadach trustu, dołącz dokument, który uzupełnia te informacje. Nie musisz przesyłać wszystkich poniższych dokumentów.
- Dokument zmieniający lub uzupełniający warunki trustu (deed of variation lub amendment): dokument zmieniający pierwotne zasady. Prześlij go razem z pierwotnym dokumentem trustu, abyśmy mogli sprawdzić aktualne zasady w pełnym zakresie.
- Dokument powołujący powierników (deed of appointment of trustees): prześlij go, jeśli od czasu ustanowienia trustu zmienili się powiernicy.
- Uchwała organu uprawnionego do powołania powierników: prześlij ją, jeśli w przypadku Twojego trustu powiernicy są powoływani na podstawie uchwały, a nie odrębnego aktu.
- Oddzielna lista beneficjentów: lista beneficjentów prowadzona osobno od dokumentu trustu.
- Dokument dotyczący dodania lub wyłączenia beneficjentów: prześlij go, jeśli beneficjenci zostali dodani lub usunięci.
- Postanowienie lub orzeczenie sądu o rejestracji: w przypadku struktur ustanowionych lub uznanych przez sąd.
- Oświadczenie o beneficjentach rzeczywistych (UBO) lub odpis z rejestru beneficjentów rzeczywistych: dokument wskazujący osoby, które ostatecznie sprawują kontrolę nad trustem. Może uzupełniać pozostałe dokumenty, ale nie może ich zastąpić.
Co zrobić, jeśli funkcję powiernika lub udział w trustcie formalnie posiada inna osoba?
Prześlij również nominee agreement, czyli umowę wskazującą, kto formalnie pełni daną funkcję lub posiada dane uprawnienie oraz na czyją rzecz działa.
Czy kraj ustanowienia trustu wpływa na wymagane dokumenty?
Nie. Te same wymagania dotyczące dokumentów obowiązują niezależnie od kraju, w którym ustanowiono trust.
Co sprawdzić przed przesłaniem dokumentów?
- Prześlij najnowszą wersję dokumentów. Jeśli wprowadzono jakiekolwiek zmiany, dołącz również pierwotny dokument trustu.
- Dołącz wszystkie strony, nawet jeśli dana strona zawiera tylko pieczęć lub podpis.
- Upewnij się, że imiona i nazwiska ustanawiającego trust, powierników i beneficjentów są wyraźnie widoczne.
- Możesz przesłać czytelny skan, zdjęcie lub pobrany plik PDF. Upewnij się, że cały tekst jest czytelny.
- Akceptujemy dokumenty w lokalnym języku. Nie musisz ich tłumaczyć.
Co się stanie po przesłaniu dokumentów?
Po przesłaniu dokumenty zostaną przekazane do weryfikacji.
Jeśli będziemy potrzebować dodatkowego dokumentu lub dodatkowych informacji, poinformujemy Cię o tym.