ZEN.COM zadaje to pytanie, aby spełnić wymogi prawne i zapewnić bezpieczeństwo usług finansowych dla wszystkich.
Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP) to ktoś, kto pełnił lub pełni ważną funkcję publiczną. Obejmuje to takie role jak politycy, sędziowie, wysokiej rangi urzędnicy państwowi, a w niektórych przypadkach także ich bliscy członkowie rodziny. Ze względu na wpływy związane z tymi stanowiskami, mogą one wiązać się z wyższym ryzykiem nadużyć, na przykład prób korupcji lub nacisków.
Zgodnie z prawem wszystkie instytucje finansowe muszą sprawdzać, czy ich klienci są osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne (PEP). Dlatego pytamy o to podczas weryfikacji.
Jeśli nie jesteś PEP
Jeśli nie pełnisz funkcji publicznej i nie masz bliskiego członka rodziny, który ją pełni, nie martw się. W wielu przypadkach pytanie pojawia się, ponieważ Twoje imię i nazwisko jest podobne do osoby znajdującej się na liście PEP i musimy potwierdzić szczegóły.
Jeśli jesteś PEP
Bycie PEP lub bycie powiązanym z PEP nie uniemożliwia otwarcia ani korzystania z konta ZEN. Oznacza to jedynie, że możemy być zobowiązani do przeprowadzenia kilku dodatkowych kontroli, zgodnie z przepisami.
Zobacz także: Jakie są podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji?