Ζητάμε βασικές πληροφορίες για τον αποστολέα και τον παραλήπτη για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά σας θα ολοκληρωθεί ομαλά και θα συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς κανονισμούς. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν επίσης στην προστασία σας από απάτες και εξαπατήσεις.
Γιατί απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες
Ως αδειοδοτημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, η ZEN.COM υποχρεούται από το νόμο να συλλέγει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για ορισμένες πληρωμές μεταφοράς. Αυτό συνήθως σημαίνει πληροφορίες σχετικά με:
- Τον αποστολέα (πληρωτή), όπως το όνομα/τα ονόματα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας
- Τον παραλήπτη (δικαιούχο), όπως το όνομα/τα ονόματα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας
Η παροχή αυτών των στοιχείων βοηθά στην αποφυγή καθυστερήσεων και διασφαλίζει ότι η μεταφορά σας πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Πώς σας προστατεύει αυτό
Η κοινοποίηση πληροφοριών για τον αποστολέα και τον παραλήπτη προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να:
- Ελέγξουμε ότι τα χρήματα δεν αποστέλλονται σε ύποπτες ή υψηλού κινδύνου εταιρείες
- Βοηθήσουμε στην προστασία σας από το να πέσετε θύμα απάτης
- Αναγνωρίσουμε ονόματα συνδεδεμένα με δημόσια πρόσωπα, όπως πολιτικούς ή στενούς συνεργάτες τους, τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται πιο στενά σύμφωνα με το νόμο
Αυτοί οι έλεγχοι είναι τυπικοί και απαιτούνται σε όλο τον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Τι να περιμένετε
Οι επαληθεύσεις πληρωμών είναι ένα φυσιολογικό μέρος του τρόπου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μπορούν να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή και δεν σημαίνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μεταφορά σας.
Εάν λάβετε ένα email ή ειδοποίηση από την ZEN.COM που ζητά λεπτομέρειες συναλλαγής, βεβαιωθείτε ότι το αίτημα προέρχεται από το domain @zen.com ή απευθείας από την εφαρμογή ZEN.COM. Αν όλα φαίνονται σωστά, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στο αίτημα για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση.
Δείτε επίσης: