Lista de documentos aceptados para verificaciones de "Desbloquear tu transacción"

Actualización:

A continuación, puedes ver la lista de documentos aceptados durante las verificaciones de origen de ingresos en ZEN.COM. Al cargar los documentos en la aplicación ZEN.COM, asegúrate de subir una versión clara y válida.

Fuente de ingresos elegidaLista completa de documentos aceptados
Salario, sueldos o ahorros
  • Extractos bancarios que muestren depósitos salariales de los últimos 3-6 meses.
  • Contrato de trabajo que muestre tu salario.
  • Carta emitida por el empleador confirmando los importes salariales (mensuales o anuales) y el empleo.
  • Nóminas de los últimos 3-6 meses.
  • Declaración de impuestos del último año.
Ingresos empresariales
  • Extractos bancarios o de inversiones de los últimos 3–12 meses.
  • Certificado de registro de la empresa o licencia comercial.
  • Estatutos sociales o acuerdos de accionistas.
  • Estados financieros auditados de los últimos 12 meses.
  • Facturas o contratos que muestren ingresos empresariales de los últimos 3–12 meses.
Ingresos por inversiones (que no sean cripto)
  • Extractos bancarios o de inversiones de los últimos 3–12 meses.
  • Contratos de compra de acciones, bonos o bienes raíces de una fuente oficial, como un banco, corredor, plataforma de trading online.
  • Contratos de compra o alquiler.
  • Contratos de compra o venta de bienes raíces notarizados.
  • Contratos de venta con prueba de propiedad previa.
  • Prueba de pago de impuestos relacionada con la venta.
Herencia o préstamo comercial
  • Testamento legal notarizado o decisión del tribunal de sucesiones.
  • Extractos bancarios que muestren el importe de la herencia acreditado.
  • Certificado de herencia emitido por un notario o tribunal.
  • Prueba de pago de impuestos relacionada con la herencia.
  • Contrato de préstamo comercial o documentación de línea de crédito.
  • Extractos bancarios que muestren transacciones relacionadas con el préstamo.
Regalos o préstamo privado
  • Contrato de donación o regalo (para bienes raíces, vehículos, obras de arte u otros artículos de alto valor — debe estar notarizado).
  • Extractos bancarios que reflejen la transferencia del regalo o préstamo privado a la cuenta bancaria externa, si no se recibió directamente en la cuenta ZEN.
  • Contrato de préstamo privado.
Pagos de pensión o beneficios gubernamentales
  • Decisión oficial que concede la prestación.
  • Extractos de pago de pensión de los últimos 3–12 meses.
  • Carta oficial del fondo de pensiones o autoridad correspondiente.
  • Extracto bancario externo que muestre claramente pagos regulares de prestaciones de la institución nombrada.
Dividendos o venta de activos
  • Confirmaciones de pago de dividendos de la empresa – debe contener la firma del Director, Miembros de la Junta o Secretario visible en el registro mercantil.
  • Estatutos sociales o resoluciones del consejo que autoricen el pago – que contengan las firmas necesarias mencionadas en la categoría anterior.
  • Extractos bancarios que muestren abonos de dividendos.
  • Declaraciones de impuestos que reflejen ingresos por dividendos.
Premios de lotería o juegos de azar
  • Confirmación oficial de los premios o acuerdo de liquidación.
  • Extractos bancarios que reflejen los fondos del premio acreditados en la cuenta, si los fondos no se han abonado directamente en la cuenta ZEN.
  • Declaración de impuestos que indique el importe del premio (si corresponde).
Inversiones en criptomonedas
  • Historial de transacciones de tu plataforma de intercambio de moneda virtual de los últimos 3-6 meses.
  • Declaraciones de impuestos que reflejen ingresos relacionados con criptomonedas.
  • Estado de saldo de plataformas de intercambio como XTB, Binance, etc.

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