ZEN.COM hace esta pregunta para cumplir con los requisitos legales y mantener los servicios financieros seguros para todos.
Una persona políticamente expuesta (PEP) es alguien que ocupa, o ha ocupado, un cargo público destacado. Esto incluye cargos como políticos, jueces, altos funcionarios públicos y, en algunos casos, sus familiares cercanos. Debido a la influencia vinculada a estos cargos, tales roles pueden conllevar un mayor riesgo de uso indebido, por ejemplo, intentos de soborno o presión.
Por ley, todas las instituciones financieras deben comprobar si sus clientes son PEPs. Por eso preguntamos esto durante la verificación.
Si no eres un PEP
Si no ocupas un cargo público y no tienes un familiar cercano que lo haga, normalmente no tienes de qué preocuparte. En muchos casos, la pregunta aparece porque tu nombre es similar al de alguien listado como PEP y necesitamos confirmar los detalles.
Si eres un PEP
Ser un PEP, o estar relacionado con uno, no te impide abrir o usar una cuenta ZEN. Simplemente significa que es posible que debamos realizar algunas comprobaciones adicionales, según lo exigen las regulaciones.
Ver también: ¿Cuáles son los fundamentos legales para realizar las verificaciones?