A ZEN.COM faz essa pergunta para cumprir os requisitos legais e manter os serviços financeiros seguros para todos.
Uma pessoa politicamente exposta (PEP) é alguém que ocupa, ou ocupou, um cargo público de destaque. Isso inclui cargos como políticos, juízes, altos funcionários públicos e, em alguns casos, seus familiares próximos. Devido à influência associada a essas posições, tais cargos podem apresentar um risco maior de uso indevido, por exemplo, tentativa de suborno ou pressão.
Por lei, todas as instituições financeiras devem verificar se seus clientes são PEPs. Por isso fazemos essa pergunta durante a verificação.
Se você não é uma PEP
Se você não ocupa um cargo público e não tem um familiar próximo que ocupe, geralmente não há com o que se preocupar. Em muitos casos, a pergunta aparece porque seu nome é semelhante ao de alguém listado como PEP, e precisamos confirmar os detalhes.
Se você é uma PEP
Ser uma PEP, ou estar relacionado a uma, não impede que você abra ou use uma conta ZEN. Isso simplesmente significa que podemos precisar realizar algumas verificações adicionais, conforme exigido pelas regulamentações.
Veja também: Quais são os fundamentos legais para realizar as verificações?