Informaţii
Acest articol a fost tradus automat din versiunea în limba engleză. Puteți citi versiunea originală în limba engleză făcând clic aici.
Răspuns
Deoarece ZEN.COM este licențiat de Banca Lituaniei și reglementat de reglementările UE respective privind piețele financiare și serviciile, suntem obligați legal să ne conformăm cerințelor impuse, după cum urmează:
- Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 "Privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, care modifică Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și abrogă Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva Comisiei 2006/70/CE" cu toate modificările și amendamentele ulterioare,
- Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului a Republicii Lituania,
- alte reglementări legale naționale.
Printre altele, reglementările legale menționate mai sus ne impun să:
- identificăm și verificăm identitatea clientului și, în cazurile în care este cazul, a reprezentanților săi autorizați și a beneficiarilor reali - să colectăm informații despre scopul și natura intenționată a relației de afaceri, inclusiv obținerea documentelor care dovedesc aceste informații,
- revizuim periodic și actualizăm informațiile clientului despre scopul și natura intenționată a relației de afaceri,
- monitorizăm tranzacțiile clienților și obținem documentele doveditoare pentru a ne asigura că tranzacțiile nu sunt legate de activități criminale, cum ar fi spălarea banilor sau finanțarea terorismului.
Dorim să subliniem că anchetele noastre sunt de rutină și sunt impuse de lege. Nu colectăm nicio informație în afară de cea necesară pentru a verifica tranzacțiile, identitățile clienților noștri și asocierile acestora.