Vi ber om grundläggande uppgifter om avsändaren och mottagaren för att säkerställa att din överföring går igenom smidigt och följer finansiella regler. Denna information hjälper också till att skydda dig från bedrägerier och bluffar.
Varför denna information behövs
Som en licensierad finansiell institution är ZEN.COM enligt lag skyldig att samla in specifika uppgifter för vissa betalningsöverföringar. Detta innebär vanligtvis information om:
- Avsändaren (betalaren), såsom deras namn, födelsedatum, bostadsadress
- Mottagaren (betalningsmottagaren), såsom deras namn, födelsedatum, bostadsadress
Att lämna dessa uppgifter hjälper till att undvika förseningar och säkerställer att din överföring uppfyller regulatoriska krav.
Hur detta skyddar dig
Att dela information om avsändare och mottagare lägger till ett extra säkerhetslager. Det gör det möjligt för oss att till exempel:
- Kontrollera att pengar inte skickas till misstänkta eller högriskföretag
- Hjälpa till att skydda dig från att bli offer för bedrägerier
- Identifiera namn kopplade till offentliga personer, såsom politiker eller deras nära medarbetare, som enligt lag måste övervakas noggrannare
Dessa kontroller är standard och krävs inom hela finansbranschen.
Vad du kan förvänta dig
Betalningsverifieringar är en normal del av hur finansiella tjänster fungerar. De kan ske när som helst och betyder inte att något är fel med din överföring.
Om du får ett e-postmeddelande eller en notifikation från ZEN.COM som ber om transaktionsuppgifter, se till att förfrågan kommer från domänen @zen.com eller direkt från ZEN.COM-appen. Om allt ser korrekt ut, följ stegen som visas i förfrågan för att slutföra verifieringen.
Se även: