ZEN.COM ставить це питання, щоб відповідати вимогам законодавства та забезпечувати безпеку фінансових послуг для всіх.
Політично значуща особа (PEP) — це людина, яка займає або займала видну публічну посаду. Це включає такі ролі, як політики, судді, високопосадовці та, у деяких випадках, їх близькі члени сім’ї. Через вплив, пов’язаний із цими посадами, такі ролі можуть мати підвищений ризик зловживань, наприклад, спроби підкупу або тиску.
За законом усі фінансові установи повинні перевіряти, чи є їхні клієнти PEP. Саме тому ми ставимо це питання під час верифікації.
Якщо ви не є PEP
Якщо ви не займаєте публічну посаду і не маєте близького члена сім’ї, який її займає, зазвичай нема причин для хвилювання. У багатьох випадках питання виникає через те, що ваше ім’я схоже на ім’я особи, зазначеної як PEP, і нам потрібно підтвердити деталі.
Якщо ви є PEP
Статус PEP або спорідненість із такою особою не забороняє вам відкривати або користуватися рахунком ZEN. Це просто означає, що нам може знадобитися провести додаткові перевірки відповідно до вимог законодавства.
Див. також: Які є правові підстави для проведення перевірок?