ZEN.COM tuto otázku klade, aby splnil zákonné požadavky a zajistil bezpečnost finančních služeb pro všechny.
Politicky exponovaná osoba (PEP) je někdo, kdo zastává nebo zastával významnou veřejnou funkci. Patří sem role jako politici, soudci, vyšší veřejní činitelé a v některých případech i jejich blízcí rodinní příslušníci. Kvůli vlivu spojenému s těmito pozicemi mohou takové role nést vyšší riziko zneužití, například pokusu o úplatek nebo nátlak.
Podle zákona musí všechny finanční instituce ověřit, zda jejich klienti nejsou PEP. Proto se na to ptáme během ověřování.
Pokud nejste PEP
Pokud nezastáváte veřejnou funkci a nemáte blízkého rodinného příslušníka, který by ji zastával, obvykle není důvod k obavám. V mnoha případech se tato otázka objeví, protože vaše jméno je podobné někomu uvedenému jako PEP, a my potřebujeme potvrdit údaje.
Pokud jste PEP
Být PEP nebo být s ním příbuzný vám nebrání v otevření nebo používání účtu ZEN. Znamená to pouze, že možná budeme muset provést několik dalších kontrol, jak vyžadují předpisy.