Požadujeme základní údaje o odesílateli a příjemci, abychom zajistili hladký průběh vašeho převodu a jeho shodu s finančními předpisy. Tyto informace také pomáhají chránit vás před podvody a podvodníky.
Proč jsou tyto informace potřeba
Jako licencovaná finanční instituce je ZEN.COM ze zákona povinna shromažďovat specifické údaje u některých platebních převodů. Obvykle to znamená informace o:
- Odesílateli (plátci), jako jsou jeho jméno/jména, datum narození, adresa bydliště
- Příjemci (příjemci platby), jako jsou jeho jméno/jména, datum narození, adresa bydliště
Poskytnutí těchto údajů pomáhá předejít zpožděním a zajišťuje, že váš převod splňuje regulační požadavky.
Jak vás to chrání
Sdílení informací o odesílateli a příjemci přidává další vrstvu zabezpečení. Umožňuje nám například:
- Zkontrolovat, zda peníze nejsou posílány podezřelým nebo vysoce rizikovým společnostem
- Pomoci vás chránit před tím, abyste se stali obětí podvodů
- Identifikovat jména spojená s veřejnými osobami, jako jsou politici nebo jejich blízcí spolupracovníci, které musí být podle zákona sledovány přísněji
Tyto kontroly jsou standardní a vyžadované v celém finančním průmyslu.
Co očekávat
Ověření plateb jsou běžnou součástí fungování finančních služeb. Mohou proběhnout kdykoliv a neznamenají, že s vaším převodem je něco v nepořádku.
Pokud obdržíte e-mail nebo oznámení od ZEN.COM, ve kterém budete vyzváni k poskytnutí údajů o transakci, ujistěte se, že žádost pochází z domény @zen.com nebo přímo z aplikace ZEN.COM. Pokud vše vypadá správně, postupujte podle kroků uvedených v žádosti k dokončení ověření.
Viz také: