ZEN.COM stiller dette spørgsmål for at opfylde lovmæssige krav og holde finansielle tjenester sikre for alle.
En politisk eksponeret person (PEP) er en person, der har eller har haft en fremtrædende offentlig rolle. Dette inkluderer roller som politikere, dommere, højtstående offentlige tjenestemænd og i nogle tilfælde deres nære familiemedlemmer. På grund af den indflydelse, der er forbundet med disse positioner, kan sådanne roller indebære en højere risiko for misbrug, for eksempel forsøg på bestikkelse eller pres.
Ifølge loven skal alle finansielle institutioner kontrollere, om deres kunder er PEP'er. Derfor spørger vi om dette under verifikationen.
Hvis du ikke er en PEP
Hvis du ikke har en offentlig rolle og ikke har et nært familiemedlem, der har det, er der som regel ikke noget at bekymre sig om. I mange tilfælde dukker spørgsmålet op, fordi dit navn ligner en person, der er opført som en PEP, og vi skal bekræfte detaljerne.
Hvis du er en PEP
At være en PEP eller relateret til en, forhindrer dig ikke i at åbne eller bruge en ZEN-konto. Det betyder blot, at vi muligvis skal gennemføre nogle ekstra kontroller, som krævet af reglerne.
Se også: Hvad er de juridiske grundlag for at gennemføre verifikationerne?