A ZEN.COM ezt a kérdést a jogi követelmények teljesítése és a pénzügyi szolgáltatások mindenki számára biztonságos fenntartása érdekében teszi fel.
A politikailag kitett személy (PEP) olyan személy, aki jelenleg is, vagy korábban jelentős közszerepet töltött be. Ide tartoznak például a politikusok, bírák, magas rangú közalkalmazottak, valamint bizonyos esetekben közeli családtagjaik. Ezekhez a pozíciókhoz kapcsolódó befolyás miatt az ilyen szerepek nagyobb visszaélési kockázatot hordozhatnak, például megvesztegetési kísérlet vagy nyomásgyakorlás formájában.
A törvény előírja, hogy minden pénzügyi intézménynek ellenőriznie kell, hogy ügyfelei PEP-ek-e. Ezért kérdezzük ezt a regisztráció során.
Ha nem vagy PEP
Ha nem töltesz be közszerepet, és nincs közeli családtagod, aki igen, általában nincs miért aggódni. Sok esetben a kérdés azért jelenik meg, mert a neved hasonló valakihez, akit PEP-ként tartanak nyilván, és nekünk meg kell erősítenünk az adatokat.
Ha PEP vagy
Az, hogy PEP vagy, vagy kapcsolódó személy vagy, nem akadályoz meg abban, hogy ZEN-fiókot nyiss vagy használj. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a szabályozásoknak megfelelően néhány további ellenőrzést el kell végeznünk.
Lásd még: Milyen jogi alapok vannak az ellenőrzések elvégzésére?