Alapvető adatokat kérünk a feladóról és a címzettekről annak érdekében, hogy az átutalás zökkenőmentesen menjen végbe, és megfeleljen a pénzügyi szabályozásoknak. Ezek az információk segítenek megvédeni Önt a csalásoktól és átverésektől is.
Miért van szükség ezekre az adatokra
Mint engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, a ZEN.COM-nak jogszabályi kötelezettsége, hogy bizonyos átutalások esetén meghatározott adatokat gyűjtsön. Ez általában az alábbi információkat jelenti:
- A feladó (fizető) adatai, például neve(i), születési dátuma, lakcíme
- A címzett (kedvezményezett) adatai, például neve(i), születési dátuma, lakcíme
Ezeknek az adatoknak a megadása segít elkerülni a késedelmeket, és biztosítja, hogy átutalása megfeleljen a szabályozási követelményeknek.
Hogyan véd meg ez Önt
A feladó és a címzett adatainak megosztása extra biztonsági réteget jelent. Ez lehetővé teszi számunkra például, hogy:
- Ellenőrizzük, hogy a pénz nem gyanús vagy magas kockázatú vállalatokhoz kerül-e
- Segítsünk megvédeni Önt attól, hogy csalás áldozatává váljon
- Azonosítsuk a közszereplőkhöz, például politikusokhoz vagy közeli munkatársaikhoz kapcsolódó neveket, akiket a törvény szigorúbban megfigyel
Ezek az ellenőrzések szabványosak és kötelezőek a pénzügyi ágazatban.
Mit várhat
A fizetési ellenőrzések a pénzügyi szolgáltatások normál részét képezik. Bármikor megtörténhetnek, és nem jelentenek problémát az átutalásával kapcsolatban.
Ha a ZEN.COM-tól e-mailt vagy értesítést kap, amely tranzakciós adatokat kér, győződjön meg róla, hogy a kérés az @zen.com domainről vagy közvetlenül a ZEN.COM alkalmazásból érkezett. Ha minden rendben van, kövesse a kérésben megadott lépéseket az ellenőrzés befejezéséhez.
Lásd még: