A ZEN.COM szabályozott pénzügyi intézmény. Ez azt jelenti, hogy jogilag kötelesek vagyunk bizonyos információkat ellenőrizni Önről és a számlájáról. Ezek az ellenőrzések segítenek megőrizni pénze biztonságát, és biztosítják, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat ne használják vissza.
A pontos szabályok attól függnek, hogy melyik ZEN entitásnál van regisztrálva.
Ha a ZEN.COM UAB-nál van regisztrálva (Európai Unió)
A ZEN.COM UAB a Litván Nemzeti Bank engedélyével rendelkezik, és az EU jogszabályai szerint működik. A fő jogi keretek a következők:
- Az EU 2015/849 irányelve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről, beleértve az összes későbbi módosítást
- A Litván Köztársaság Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozásának Megelőzéséről szóló törvénye
- Egyéb alkalmazandó nemzeti szabályozások
Ha a ZEN UK Ltd-nél van regisztrálva (Egyesült Királyság)
A ZEN UK Ltd-t a Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) szabályozza. A fő jogszabályok a következők:
- Elektronikus Pénz Szabályozás 2011
- Pénzmosás, Terrorizmus Finanszírozás és Átutalások (Az átutaló személyére vonatkozó információk) Szabályozás 2017
- Bűncselekményből származó jövedelem törvénye 2002
- Egyéb alkalmazandó nemzeti szabályozások
Mit írnak elő ezek a törvények számunkra
Ezek alapján a szabályozások alapján kötelesek vagyunk:
- Azonosítani és ellenőrizni az Ön személyazonosságát, valamint adott esetben a meghatalmazott képviselők és a tényleges tulajdonosok személyazonosságát
- Megérteni a ZEN-nel fennálló kapcsolatának célját és tervezett jellegét, amelyet néha dokumentumokkal is alá kell támasztani
- Időről időre felülvizsgálni és frissíteni ezeket az információkat
- Figyelemmel kísérni a tranzakciókat, és szükség esetén kérni olyan dokumentumokat, amelyek igazolják a pénz forrását vagy a tranzakció célját
Ezek az ellenőrzések a pénzügyi bűncselekmények, például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére szolgálnak, és az egész pénzügyi rendszert védik.
Mit jelent ez Önnek
Kérdéseink és kéréseink rutinszerűek és jogilag előírtak. Ezek nem jelentik azt, hogy Ön bármi rosszat tett volna.
Csak azokat az információkat kérhetjük be, amelyek a jogi követelmények teljesítéséhez, a tranzakciók ellenőrzéséhez és annak megerősítéséhez szükségesek, hogy ki használja a számlát. Semmi többet.