ZEN.COM ti fa questa domanda per soddisfare i requisiti legali e mantenere sicuri i servizi finanziari per tutti.
Una persona politicamente esposta (PEP) è qualcuno che ricopre, o ha ricoperto, un ruolo pubblico di rilievo. Questo include ruoli come politici, giudici, alti funzionari pubblici e, in alcuni casi, i loro familiari stretti. A causa dell'influenza legata a queste posizioni, tali ruoli possono comportare un rischio maggiore di uso improprio, ad esempio tentativi di corruzione o pressioni.
Per legge, tutte le istituzioni finanziarie devono verificare se i loro clienti sono PEP. Ecco perché lo chiediamo durante la verifica.
Se non sei una PEP
Se non ricopri un ruolo pubblico e non hai un familiare stretto che lo ricopre, di solito non c'è nulla di cui preoccuparsi. In molti casi, la domanda appare perché il tuo nome è simile a quello di qualcuno elencato come PEP e dobbiamo confermare i dettagli.
Se sei una PEP
Essere una PEP, o avere relazioni di parentela con una PEP, non ti impedisce di aprire o utilizzare un account ZEN. Significa semplicemente che potremmo dover effettuare alcune verifiche aggiuntive, come richiesto dalle normative.
Vedi anche: Quali sono le basi legali per effettuare le verifiche?