Mes prašome pagrindinės informacijos apie siuntėją ir gavėją, kad užtikrintume, jog jūsų pervedimas vyktų sklandžiai ir atitiktų finansinius reglamentus. Ši informacija taip pat padeda jus apsaugoti nuo sukčiavimo ir apgaulių.
Kodėl reikalinga ši informacija
Kaip licencijuota finansų institucija, ZEN.COM pagal įstatymą privalo surinkti tam tikrus duomenis kai kuriems mokėjimo pervedimams. Tai paprastai reiškia informaciją apie:
- Siuntėją (mokėtoją), pavyzdžiui, jo vardą (-us), gimimo datą, gyvenamąją vietą
- Gavėją (mokėtiną asmenį), pavyzdžiui, jo vardą (-us), gimimo datą, gyvenamąją vietą
Šių duomenų pateikimas padeda išvengti vėlavimų ir užtikrina, kad jūsų pervedimas atitinka reguliavimo reikalavimus.
Kaip tai jus apsaugo
Dalijimasis siuntėjo ir gavėjo informacija suteikia papildomą saugumo sluoksnį. Tai leidžia mums, pavyzdžiui:
- Patikrinti, ar pinigai nėra siunčiami įtartinoms ar didelės rizikos įmonėms
- Padėti jus apsaugoti nuo sukčiavimo
- Nustatyti vardus, susijusius su viešais asmenimis, tokiais kaip politikai ar jų artimi bendradarbiai, kuriuos pagal įstatymą reikia atidžiau stebėti
Šie patikrinimai yra standartiniai ir privalomi visoje finansų pramonėje.
Ko tikėtis
Mokėjimų patikrinimai yra įprasta finansinių paslaugų dalis. Jie gali būti atliekami bet kuriuo metu ir nereiškia, kad su jūsų pervedimu yra kažkas negerai.
Jei gaunate el. laišką arba pranešimą iš ZEN.COM, kuriame prašoma pateikti sandorio duomenis, įsitikinkite, kad užklausa gaunama iš @zen.com domeno arba tiesiogiai iš ZEN.COM programėlės. Jei viskas atrodo teisinga, vykdykite nurodytus žingsnius, kad užbaigtumėte patikrinimą.
Taip pat žiūrėkite: