ZEN.COM stiller dette spørsmålet for å oppfylle lovpålagte krav og for å holde finansielle tjenester trygge for alle.
En politisk eksponert person (PEP) er en person som innehar, eller har innehatt, en fremtredende offentlig rolle. Dette inkluderer roller som politikere, dommere, høytstående offentlige tjenestemenn, og i noen tilfeller deres nære familiemedlemmer. På grunn av innflytelsen knyttet til disse posisjonene, kan slike roller medføre en høyere risiko for misbruk, for eksempel forsøk på bestikkelser eller press.
Ved lov må alle finansinstitusjoner sjekke om deres kunder er PEP-er. Derfor spør vi om dette under verifiseringen.
Hvis du ikke er en PEP
Hvis du ikke innehar en offentlig rolle og ikke har et nært familiemedlem som gjør det, er det vanligvis ingenting å bekymre seg for. I mange tilfeller dukker spørsmålet opp fordi navnet ditt ligner på noen som er oppført som en PEP, og vi må bekrefte detaljene.
Hvis du er en PEP
Å være en PEP, eller å være relatert til en, hindrer deg ikke i å åpne eller bruke en ZEN-konto. Det betyr bare at vi kan trenge å gjennomføre noen ekstra kontroller, slik regelverket krever.
Se også: Hva er de juridiske grunnlagene for å gjennomføre verifiseringene?