Prosimy o podstawowe dane nadawcy i odbiorcy, aby upewnić się, że Twój przelew przebiegnie sprawnie i będzie zgodny z przepisami finansowymi. Informacje te pomagają również chronić Cię przed oszustwami i wyłudzeniami.
Dlaczego te informacje są potrzebne
Jako licencjonowana instytucja finansowa, ZEN.COM jest zobowiązany prawnie do zbierania określonych danych przy niektórych przelewach. Zazwyczaj dotyczy to informacji o:
- Nadawcy (płatniku), takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
- Odbiorcy (beneficjencie), takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania
Podanie tych danych pomaga uniknąć opóźnień i zapewnia zgodność przelewu z wymogami regulacyjnymi.
Jak to Cię chroni
Udostępnienie informacji o nadawcy i odbiorcy stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Pozwala nam na przykład:
- Sprawdzić, czy środki nie są wysyłane do podejrzanych firm lub odbiorców wysokiego ryzyka
- Pomóc chronić Cię oszustwami
- Zidentyfikowanie nazwisk powiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne, takimi jak urzędnicy lub ich bliscy współpracownicy, którzy zgodnie z prawem muszą być uważniej monitorowani
Takie kontrole są standardowe i wymagane w całej branży finansowej.
Czego możesz się spodziewać
Weryfikacje płatności są normalną częścią działania usług finansowych. Mogą odbywać się w dowolnym momencie i nie oznaczają, że coś jest nie tak z Twoim przelewem.
Jeśli otrzymasz e-mail lub powiadomienie od ZEN.COM z prośbą o podanie szczegółów transakcji, upewnij się, że wiadomość pochodzi z domeny @zen.com lub bezpośrednio z aplikacji ZEN.COM. Jeśli wszystko się zgadza, wykonaj kroki wskazane w wiadomości, aby zakończyć weryfikację.
Zobacz także: