Când aplici pentru un cont ZEN Business, este posibil să îți cerem să furnizezi anumite documente pentru a confirma detaliile companiei tale și pentru a finaliza verificarea. Vei găsi lista exactă în e-mailul pe care îl trimitem la adresa de contact a companiei după ce aplici.
Documente pe care le putem solicita
Pentru a analiza cererea de deschidere a contului ZEN Business, este posibil să solicităm unul sau mai multe dintre următoarele documente:
-
Documente de identitate ale reprezentanților companiei.
Exemple: carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau permis de conducere. Poți găsi lista completă a documentelor de identitate acceptate aici. -
Certificatul de înregistrare al companiei.
Exemplu: certificat de înființare. -
Dovada activității comerciale a companiei.
Exemple: facturi de la furnizori, contracte cu clienți. -
Dovada adresei operaționale a companiei.
Exemple: contract de închiriere pentru adresa sediului, confirmare de plată a chiriei. -
Documente care confirmă sursa fondurilor companiei.
Exemple: extrase de cont bancar care arată veniturile companiei, facturi emise clienților sau contracte cu parteneri de afaceri, situații financiare auditate ale Companiei. - Alte documente justificative, în funcție de cerințele specifice ale cererii tale de deschidere a contului.
Nu este necesar să trimiți aceste documente decât dacă ți le solicităm, fie prin e-mail, fie în timpul completării cererii de deschidere a contului. Când cererea ta e depusă, vom trimite lista documentelor necesare la adresa de e-mail furnizată în formularul nostru de cerere. Te rugăm să verifici regulat acea căsuță poștală, inclusiv folderele Spam sau Junk, pentru a nu rata mesajul nostru.
De ce solicităm aceste documente
Aceste documente ne ajută să verificăm identitatea și activitatea companiei tale în conformitate cu reglementările financiare. Dacă le ai pregătite, cererea ta poate fi procesată rapid și fără întârzieri.