ZEN.COM sa na túto otázku pýta, aby splnil zákonné požiadavky a zabezpečil finančné služby pre všetkých.
Politicky exponovaná osoba (PEP) je niekto, kto zastáva alebo zastával významnú verejnú funkciu. Patria sem funkcie ako politici, sudcovia, vysokí verejní činitelia a v niektorých prípadoch ich blízki príbuzní. Vzhľadom na vplyv spojený s týmito pozíciami môžu takéto funkcie predstavovať vyššie riziko zneužitia, napríklad pokus o úplatkárstvo alebo nátlak.
Zákon vyžaduje, aby všetky finančné inštitúcie preverovali, či ich klienti nie sú PEP. Preto sa na to pýtame počas overovania.
Ak nie ste PEP
Ak nezastávate verejnú funkciu a nemáte blízkeho príbuzného, ktorý by ju zastával, zvyčajne sa nemusíte obávať. V mnohých prípadoch sa táto otázka objaví, pretože vaše meno je podobné niekomu, kto je uvedený ako PEP, a my potrebujeme potvrdiť detaily.
Ak ste PEP
Byť PEP alebo byť s ním príbuzný vám nebráni otvoriť alebo používať účet ZEN. Znamená to len, že môžeme potrebovať vykonať niekoľko ďalších kontrol podľa požiadaviek predpisov.
Viac informácií nájdete aj tu: Aké sú právne dôvody na vykonávanie overení?