Ми запитуємо основні дані про відправника та отримувача, щоб переконатися, що ваш переказ пройде безперешкодно і відповідатиме фінансовим нормативам. Ця інформація також допомагає захистити вас від шахрайства та афер.
Чому потрібна ця інформація
Як ліцензована фінансова установа, ZEN.COM зобов’язана за законом збирати певні дані для деяких платіжних переказів. Зазвичай це інформація про:
- Відправника (платника), наприклад, його ім’я(я), дату народження, адресу проживання
- Отримувача (бенефіціара), наприклад, його ім’я(я), дату народження, адресу проживання
Надання цих даних допомагає уникнути затримок і забезпечує відповідність вашого переказу нормативним вимогам.
Як це вас захищає
Надання інформації про відправника та отримувача додає додатковий рівень безпеки. Це дозволяє нам, наприклад:
- Перевіряти, що гроші не надсилаються підозрілим або високоризиковим компаніям
- Допомагати захистити вас від потрапляння в шахрайські схеми
- Визначати імена, пов’язані з публічними особами, такими як політики або їхні близькі співробітники, яких потрібно більш ретельно контролювати відповідно до закону
Ці перевірки є стандартними та обов’язковими у фінансовій галузі.
Чого очікувати
Перевірки платежів — це звичайна частина роботи фінансових сервісів. Вони можуть відбуватися у будь-який час і не означають, що з вашим переказом щось не так.
Якщо ви отримали електронного листа або повідомлення від ZEN.COM із запитом деталей транзакції, переконайтеся, що запит надійшов із домену @zen.com або безпосередньо з додатку ZEN.COM. Якщо все виглядає правильно, виконайте кроки, зазначені у запиті, щоб завершити перевірку.
Див. також: