ZEN.COM задава този въпрос, за да отговори на законовите изисквания и да запази финансовите услуги безопасни за всички.
Политически изложено лице (PEP) е лице, което заема или е заемало видна публична длъжност. Това включва роли като политици, съдии, висши държавни служители и, в някои случаи, техни близки членове на семейството. Поради влиянието, свързано с тези позиции, такива роли могат да носят по-висок риск от злоупотреба, например опити за подкуп или натиск.
По закон всички финансови институции трябва да проверяват дали техните клиенти са PEP. Затова питаме това по време на верификацията.
Ако не сте PEP
Ако не заемате публична длъжност и нямате близък член на семейството, който да я заема, обикновено няма причина за притеснение. В много случаи въпросът се появява, защото името ви е подобно на това на някой, посочен като PEP, и ние трябва да потвърдим подробностите.
Ако сте PEP
Да сте PEP или свързани с такъв не ви пречи да откриете или използвате акаунт в ZEN. Това просто означава, че може да се наложи да извършим някои допълнителни проверки, както изискват регулациите.
Вижте също: Какви са законовите основания за провеждане на проверките?