Ние искаме основни данни за подателя и получателя, за да гарантираме, че вашият превод ще премине гладко и ще отговаря на финансовите регулации. Тази информация също помага да ви защитим от измами и злоупотреби.
Защо е необходима тази информация
Като лицензирана финансова институция, ZEN.COM е задължена по закон да събира конкретни данни за някои парични преводи. Това обикновено означава информация за:
- Подателя (платеца), като име(ена), дата на раждане, адрес на местоживеене
- Получателя (бенефициента), като име(ена), дата на раждане, адрес на местоживеене
Предоставянето на тези данни помага да се избегнат забавяния и гарантира, че вашият превод отговаря на регулаторните изисквания.
Как това ви защитава
Споделянето на информация за подателя и получателя добавя допълнителен слой сигурност. Това ни позволява, например:
- Да проверим, че парите не се изпращат към подозрителни или високорискови фирми
- Да ви предпазим от това да станете жертва на измами
- Да идентифицираме имена, свързани с публични личности, като политици или техни близки сътрудници, които по закон трябва да бъдат следени по-внимателно
Тези проверки са стандартни и задължителни в цялата финансова индустрия.
Какво да очаквате
Проверките на плащанията са нормална част от работата на финансовите услуги. Те могат да се случат по всяко време и не означават, че има проблем с вашия превод.
Ако получите имейл или известие от ZEN.COM с искане за данни за транзакцията, уверете се, че заявката идва от домейна @zen.com или директно от приложението ZEN.COM. Ако всичко изглежда правилно, следвайте стъпките, показани в заявката, за да завършите проверката.
Вижте също: